Hombre sospechoso de reclutar mulas de dinero arrestado en Dublín

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12:25 15 de agosto de 2023

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Un hombre sospechoso de reclutar mulas de dinero y administrar sus cuentas bancarias ha sido arrestado en Dublín.

Gardaí registró ayer una casa en Tallaght y confiscó un Range Rover, pasaportes, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y 30 teléfonos móviles.

Gardai dice que la búsqueda es parte de una investigación más amplia sobre incidentes de fraude en jurisdicciones como Noruega, Alemania, Estados Unidos, Hawái e Irlanda, y el posterior lavado de dinero.

Se incautó un Range Rover de alto valor, que se cree que fue comprado con el producto del delito, junto con pasaportes, tarjetas bancarias a nombre de presuntas mulas de dinero, detalles de cuentas bancarias, efectivo en euros y dólares, una máquina contadora de efectivo, 30 teléfonos móviles. teléfonos, y una computadora y una computadora portátil.

Un hombre de unos 20 años está siendo interrogado en una estación de la garda en Dublín, y la garda dice que es un sospechoso pastor de mulas de dinero: recluta mulas de dinero y administra sus cuentas bancarias.

Las autoridades dicen que hasta 50 mulas de dinero diferentes han sido identificadas por haber blanqueado casi 200.000 euros a través de sus cuentas bancarias en Irlanda, Alemania y Bélgica.

Investigación

Un portavoz de la Garda dice: "Gardaí de la Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Garda (GNECB) arrestó a un hombre y confiscó varios elementos de valor probatorio durante el registro de una residencia en West Tallaght, Dublín 24, el lunes 14 de agosto. 2023.

"La búsqueda se llevó a cabo como parte de una investigación más amplia sobre incidentes de fraude en jurisdicciones que incluyen Noruega, Alemania, Estados Unidos, Hawaii e Irlanda y el posterior lavado de dinero a través de cuentas de mulas de dinero, negocios y operaciones de lavado de dinero basadas en el comercio.

"Durante el curso de esta búsqueda, se confiscó un Range Rover de alto valor, que se sospecha que fue comprado con el producto del delito, junto con los siguientes artículos:

• Varios pasaportes • Tarjetas bancarias con apellidos y nombres de mulas de dinero sospechosas • Detalles de cuentas bancarias • Detalles de empresas y negocios registrados • Efectivo en euros y dólares • Un cajero de billetes (máquina contadora de efectivo) • 30 teléfonos móviles • Una computadora de escritorio computadora y laptop

"Un hombre de unos 20 años fue arrestado por un delito contrario a la Ley de Justicia Penal de 2006 y actualmente se encuentra detenido en una estación de la Garda en Dublín.

"Este hombre fue identificado como un presunto pastor de mulas de dinero que reclutaba mulas de dinero y administraba sus cuentas bancarias.

"Se ha identificado que hasta 50 mulas de dinero diferentes blanquearon más de 196.000 euros a través de sus cuentas bancarias en Irlanda, Alemania y Bélgica. Este dinero procedía de víctimas de fraudes principalmente de smishing en Irlanda, inicialmente se blanqueó a través de estas 50 cuentas de mulas de dinero y luego se reenvió por las mulas de dinero a las tres cuentas bancarias de los sospechosos.

"Un hombre de unos 50 años también fue arrestado durante esta búsqueda por delitos de inmigración y luego se le negó el permiso para aterrizar. Está detenido en espera de su expulsión de esta jurisdicción.

"Las investigaciones están en curso".

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